El Órgano de Administración de la entidad “GASELEC DIVERSIFICACIÓN, S.L.”, con C.I.F. B52004041, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios, ha acordado, convocar a los señores Socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 04 de junio de 2.026, a las 17:00 horas, en primera y única convocatoria; en el domicilio social de la entidad, sito en Melilla-52006, en la Calle Carlos V, 4, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Primero. – Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
- Segundo. – Informe sobre la situación económica de la Sociedad a 31 de diciembre de 2.025.
- Tercero. – Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2.025.
- Cuarto. – Aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.
- Quinto. – Otorgamiento a favor de los Administradores Solidarios de todas las facultades necesarias para formalizar el depósito de Cuentas Anuales precitadas y para expedir la certificación de los acuerdos a los que se refiere el Artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Sexto. – Ruegos y preguntas.
- Séptimo. – Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta Ordinaria.
Además, el Órgano de Administración de “GASELEC DIVERSIFICACIÓN, S.L.” ha acordado igualmente convocar a los señores Socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará seguidamente, el mismo día, a continuación de la anterior, concretamente a las 18,30 horas, en primera y única convocatoria; igualmente en el domicilio social de la entidad, sito en Melilla-52006, en la Calle Carlos v, 4, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Primero. – Ratificación de la constitución de la Junta General Extraordinaria de Socios para tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
- Segundo. – Propuesta de modificación del Artículo 10 de los Estatutos Sociales, Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta. Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los Socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documento, de conformidad con lo que dispone la Ley de Sociedades de Capital.
- Tercero. – Delegación de facultades.
- Cuarto. – Ruegos y preguntas.
- Quinto. – Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta Extraordinaria.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los Socios con derecho de asistencia a la Junta podrán hacerse representar en la Junta General por otro Socio, cónyuge, ascendiente, descendiente o, por persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para cada junta.
DERECHO DE INFORMACIÓN
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los socios para solicitar del Órgano de Administración por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
En Málaga, 30 de abril de 2.026.